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万博体育APP谎称“国家环保项目”诈骗两百余名
发布日期:2019-01-11 23:57 来源:未知


  低投资高回报、健康咨询讲座、代你炒股理财……如今这年头,赚钱的门道不少。但在“赚钱”幌子背后,保不准就是一个陷阱,一不小心钱没赚到,还血本无归。江苏省无锡市滨湖分局近日破获了一起非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人打的就是“高息借款,开发项目”的幌子,受害者260余人,且均为老年人。

  “先看看我们公司的宣传册。”一名年龄约30岁左右,自称叫“刘海”的分公司经理拿着图文并茂的宣传册介绍,该公司2010年9月28日在香港注册成立,经营范围是物质能源开发,销售秸秆颗粒。分公司营业执照标明的经营销售也是秸秆颗粒。

  “怎样投资这个项目呢?”暗访民警问。“可以签订投资协议。”刘经理从抽屉里拿出几份协议说,投资最低额为1万元,期限一年,年回报率为24%,按月支付,月息2%,即投入1万元每月可得200元,一年2400元,无锡已经有不少人在做这项投资了,有财大家发。

  警方很快查明,“信中元”所谓的业务是以“发展生物质能源,秸秆颗粒的销售”为幌子,以高息为诱饵向市民“借款”。短短两个月,已非法吸收资金700余万元,上当群众达260余人。而这些人基本是老年人,投资额从1万元到百万元不等。

  查清资金流向是侦破此案的关键证据,也是挽回经济损失的前提和基础。经前期侦查,无锡分公司属于“信中元”的子公司,所有款项全部汇到了设在黑龙江哈尔滨的“总部”。龙年春节刚过,滨湖分局派出侦查小组前往黑龙江。无锡方面的调查取证工作同步进行。

  很快,“信中元”在哈尔滨等地的工商注册、实际运营、银行资金等情况得到全面查证。该公司法定代表人刘国玺于2010年7月在哈尔滨开办“信中元”,任董事长,当年9月还在深圳罗湖区注册,系虚假注册。警方调查发现,其吹嘘的香港注册,纯属子虚乌有。

  经过仔细核对,警方查明,2011年5月至2012年1月间,刘国玺的银行卡向持有人为“何伟”的银行卡转入资金1210万元,但“何伟”卡上只剩1万余元。同时查明,刘国玺还向另外18张银行卡转账1000余万元,其中7张银行卡是哈尔滨本地的,其余11张分布在河南、河北、深圳等地,且这些资金均已被取现。

  2月15日,无锡分公司的11名嫌疑人悉数被抓。万博体育APP,2月20日,“信中元”董事长刘国玺在哈尔滨就擒,冻结涉案资金700余万元,追回用赃款购买的汽车3辆。3月23日,此案另一名犯罪嫌疑人何伟落网。警方还乘胜追击,很快查清了“信中元”的组成结构、万博体育APP万博体育APP营销模式、赃款去向以及嫌疑人的详细情况。其中依法逮捕了7人,刑事拘留1人,取保候审3人。

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